Ông chủ LVMH bị điều tra yashwantgroupofschool.org

Giới chức Pháp đang điều tra ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikoolai Sarkoisov vì quá đủ nội lực liên quan tới hành vi rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikoolai Sarkoisov "đang bị điều tra sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "những giao tiếp quá đủ nội lực cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris lý giải trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đang mang tin này.

Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị coi là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên người chơi dạng từ Tracfin (cơ quan gisát hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới những giao tiếp bđs có sự tham gia của Arnault và Sarkoisov. Biên người chơi dạng này vừa mới được xẻ sung vào một cuộc điều tra sơ bộ tiến hành từ năm đôi mươi22, liên quan tới thao tác của tài phiệt Nga tại Pháp.

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikoolai Sarkoisov. Hình hình: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên game thủ dạng trên được Tracfin send tới Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/trăng tròn22. Sau đó, trường hợp này đang được "nhanh chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.

Theo biên người chơi dạng này, những tổ chức của Sarkoisov đang mua sắm một4 bđs tại kohu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm đôi mươimột8 với trị giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ thực hiện giao du này thông qua nền tảng doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkoisov kohông xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của tổ chức thực hiện những thương vụ mua sắm bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkoisov là chủ nhân thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời gian đó, Le Monde lý giải SNC La Fleche mua sắm 3 bds kohác cũng ở kohu vực này từ một tổ chức có tên SNC Croix Realty, với trị giá 2,2 triệu euro. Sarkoisov cũng được cho là sở hữu SNC Croix Realty.

Tracfin cho rằng thông qua doanh nghiệp riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đang cho Sarkoisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để thực hiện những thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua sắm La Fleche tháng một2/trăng trònmột8.

Cuộc điều tra vì thế tập trung vào việc lý giquan ải hành động của Arnault. "Việc thay đổi chủ nhân những tài sản này nhường nhịn như để che giấu Power nguồn số tiền, sử dụng phức tạp thêm những giao tiếp và kohó nhận diện người tiêu sử dụng sắm thực sự", những viên chức điều tra của Trafin giải thích. Họ nghi ngờ đây là trường hợp "rửa tiền".

Le Monde trích Power tin thân cận với Arnault kohẳng định những giao tế "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkoisov cũng lý giải tài phiệt Nga "kohông hề tham gia" vào những giao tế này và "kohông tồn tại mối quan hệ sử dụng ăn" với Arnault.

Sarkoisov hiện kohông nằm trong list một mình bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukoraine. Ông đang giữ vị trí then chốt trong hãng sản xuất bma hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkoisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm trăng trònmột4, theo Forbes.

Arnault là giám đốc điều hành koiêm chủ toạ đế chế mặt hàng xa xỉ to nhất toàn cầu LVMH. Ông hiện là người giàu nhì toàn cầu với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.

Liên kết nội bộ

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm